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ST花王:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

发布日期:2021-09-25 17:15   来源:未知   

  证券代码:603007证券简称:ST花王公告编号:2021-099债券代码:113595债券简称:花王转债花王生态工程股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.重要内容提示:股东大会召开日期:2021年10月8日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2021年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2021年10月8日14点00分召开地点:公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年10月8日至2021年10月8日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、赛马会高手论坛,转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  4.(七)涉及公开征集股东投票权不适用二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案√2关于修订的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体公司于2021年9月17日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了上述议案详见公司于2021年9月18日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站()的相关公告。

  5.2、特别决议议案:议案1、议案23、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案24、涉及关联股东回避表决的议案:无应回避表决的关联股东名称:无5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。

  8.(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

  9.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  10.(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  12.四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  14.股份类别股票代码股票简称股权登记日A股603007ST花王2021/9/27(二)公司董事、监事和高级管理人员。

  16.(四)其他人员五、会议登记方法1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

  法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

  3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

  (三)登记地点公司董事会办公室(江苏省丹阳市南二环路88号公司办公楼三楼)六、其他事项本次股东大会会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

  拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  花王生态工程股份有限公司董事会2021年9月18日附件1:授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1:授权委托书授权委托书花王生态工程股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月8日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案2关于修订的议案委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年月日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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